投資人專區

審計委員會(第一屆任期: 108.06.24 ~ 111.06.23)

本公司於一◯八年六月設置審計委員會,由3名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

一、審計委員會審議的事項主要包括:
  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項
二、成員簡介
職 稱 姓 名 主要經(學)歷
主 席 孫德至 美國哥倫比亞大學法學碩士
國立臺灣大學法律碩士
國際通商法律事務所
眾達國際法律事務所
委 員 林耕州 政治大學會計系
安侯協和會計師事務所會計師
亞矽科技(股)公司監察人
振樺電子(股)公司董事
委 員 陳仁輝 國立成功大學機械工程碩士
大煜集團副總經理
Ventiva Inc. 策略顧問