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一、 稽核室組織
稽核室之職掌在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進建議, 以確保內部控制制度得以持續有效實施。並協助董事會與管理階層確實履行其責任。稽核室組織隸屬董事會,目前稽核主管由謝巧慧擔任,稽核代理人由徐敏芳擔任。本室採行獨立專職內部稽核,進行定期與不定期之業務稽核、財務稽核等工作,以確實評估內部控制制度遵行之健全性、合理性及有效性。
 
二、  
 
 
三、 稽核室職掌
1. 協助稽核各規章制度之落實。
2. 提供管理當局改善意見。
3. 稽核經營績效、預算執行、財務狀況之情形。
4. 年度稽核計劃之擬定與執行。
5. 協調內部稽核與外部稽核的工作。
6. 各項循環作業書面制度之稽核。
7. 內控制度更新與落實執行。
 
四、 內部稽核運作情形
1. 本公司稽核作業均依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規定辦理,主要職責為協助管理階層建立並執行內部控制制度,以健全公司營運,並合理確保營運效果與效率、財務報導之可靠性、相關法令之遵循等各項營運之有效達成。
2. 稽核單位依公司營運情形訂定年度稽核計畫,查核範圍涵蓋母公司與子公司之各項營運作業,稽核人員依排定之稽核進度及項目,查核各單位運作情形,包括規章制度是否完善、實際作業情形、資料的正確性及執行結果,評估本公司整體內控制度之執行情形,並將查核結果及改善建議作成稽核報告,呈董事長及監察人核閱,如有追蹤事項並持續追蹤至改善為止。
3. 為落實公司自我監督的機制,本公司每年度由各單位及子公司自行檢查內控制度,再由稽核單位複核各單位之自行檢查報告,併同稽核單位所發現之內控缺失及異常事項改善情形,出具內部稽核書面報告,作為董事長及董事會評估整體內控制度之執行有效性,並據以出具「內部控制制度聲明書」。
4. 本公司稽核主管定期出席董事會報告稽核業務,如遇重大缺失,則立即向監察人及獨立董事報告。