投資人專區

董事會組成辦法

  • 依本公司章程規定,設置董事7~9人(含獨立董事3人),董事之選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之,任期三年,除法令另有規定外,連選得連任。
  • 董事之姓名、主要經(學)歷、目前兼任本公司及其他公司之職務、任期、所具專業知識及獨立性之情形

職 稱 姓 名 選(就) 任
日期
任期 主要經(學)歷(註三) 目前兼任本公司及其他公司
之職務
董事長 李瑞西 108.06.24 3 逢甲大學自動控制系
聯強國際(股)公司業務部經理
安代科技(股)公司總經理
本公司總經理
董事 李瑞芳 108.06.24 3 逢甲大學電子系
南訊工程企業業務部經理
蓋弘科技(股)公司業務部經理
安代科技(股)公司業務部經理
本公司副總經理
董事 陳子光 108.10.04 3 香港上水鳳溪中學
Macnica Asia Pacific Pte.Ltd CEO
茂綸(股)公司董事兼總裁
Macnica Cytech Ltd. CEO
Macnica Inc. Director
董事 吳偉國 108.10.04 3 加拿大英屬哥倫比亞大學材料工程學士
智創科技(股)公司董事長
駿日(股)公司董事長
茂綸(股)公司董事長兼總經理
智創科技(股)公司董事長
駿日(股)公司董事長
獨立
董事
林耕州 108.06.24 3 政治大學會計系
安侯協和會計師事務所會計師
亞矽科技(股)公司監察人
振樺電子(股)公司董事
廣和會計師事務所簽證會計師
獨立
董事
孫德至 108.10.04 3 美國哥倫比亞大學法學碩士
國立臺灣大學法律碩士
國際通商法律事務所
眾達國際法律事務所
創拓國際法律事務所主持律師
力士科技(股)公司獨立董事
獨立
董事
陳仁輝 108.10.04 3 國立成功大學機械工程碩士
大煜集團副總經理
Ventiva Inc. 策略顧問
晨光有限公司副總經理

獨立董事選任資訊

  • 本公司獨立董事選舉,係依公司法第192條之1規定採候選人提名制度,並載明於公司章程中,由股東就獨立董事候選人名單中選任之。
  • 本屆獨立董事係由董事會討論通過,並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東常會(臨時會)選任之。
  • 2019年股東常會(臨時會)經股東就獨立董事候選人名單中選任之,當選之獨立董事名單為林耕州、孫德至、陳仁輝,其資格條件符合情形(詳下表):

註:各獨立董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打"✓"。

  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非前三項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  7. 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬、公開收購審議或併購特別委員會成員,不在此限。
  8. 未有公司法第30 條各款情事之一。