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董事會組成辦法

  • 依本公司章程規定,設置董事5~7人(含獨立董事3人,獨立董事採候選人提名制),監察人2~3人,任期三年,連選得連任。
  • 董事、監察人之姓名、主要經(學)歷、目前兼任本公司及其他公司之職務、任期、所具專業知識及獨立性之情形

職 稱 姓 名 選(就) 任
日期
任期 主要經(學)歷(註三) 目前兼任本公司及其他公司
之職務
董事長 李瑞西 105.06.2 3 逢甲大學自動控制系
聯強國際(股)公司業務部經理
安代科技(股)公司總經理
本公司總經理
董事 李瑞芳 105.06.2 3 逢甲大學電子系
南訊工程企業業務部經理
蓋弘科技(股)公司業務部經理
安代科技(股)公司業務部經理
本公司副總經理
董事 沈慧誠 105.06.2 3 國立政治大學法律系
大慶企業集團法務長
中華民國證券商同業公會理監事
大慶證券股份有限公司副總經理
久陽精密(股)公司董事之法人代表人
亞帝歐光電(股)公司董事
董事 洪三山 105.06.2 3 台灣科技大學電機工程學系博士
逢甲大學自動控制系講師
逢甲大學自動控制系助教
逢甲大學自動控制系系主任
逢甲大學自動控制系副教授
獨立
董事
林耕州 105.06.2 3 政治大學會計系
安侯建業聯合會計師事務所會計師
廣和會計師事務所簽證會計師
亞矽科技(股)公司監察人
獨立
董事
許怡泉 105.06.2 3 交通大學計控系
成豐科技(股)公司董事長
慧昆電子(股)公司董事長
大鉅實業(股)公司董事
芯宏科技(股)公司董事
獨立
董事
黃逸松 105.06.2 3 美國紐約州立大學Buffalo分校理學碩士
美商康大資訊(股)公司副總經理
美商英特爾亞太科技有限公司台灣分公司總經理
青雲國際科技(股)公司獨立董事
監察人 蕭進益 105.06.2 3 交通大學自動控制系
交通大學EMBA碩士
聯強國際(股)公司零件部總經理
晉泰科技(股)公司監察人
穆拉德加捷生技(股)公司獨立董事
南京資訊(股)公司董事
監察人 蔡正廷 105.06.2 3 日本拓殖大學商學碩士
台北、金門地方法院法官
中華民國仲裁協會仲裁人
睿群法律事務所律師
監察人 魯憶萱 105.06.2 3 政治大學企研所
亞旭電腦(股)公司副總經理
台聯電訊(股)公司財務長
新利虹科技(股)公司董事
臺龍電子(股)公司具獨立職能監察人
惠隆資訊(股)公司獨立監察人
鴻碩精密電工(股)公司董事、總經理
齊瀚光電(股)公司獨立董事

獨立董事選任資訊

  • 本公司獨立董事選任依公司法第192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程中。
  • 本屆獨立董事係由董事會討論通過,並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東常會選任之。
  • 2013年股東常會經股東就獨立董事候選人名單中選任之,當選之獨立董事名單:林耕州、許怡泉、黃逸松。 候選人資格條件符合情形(詳下表):